Milano: scoperta frode fiscale, sequestrati beni per 2 mln di euro

Milano: Scoperta frode fiscale internazionale nel settore dei metalli: sequestrati beni immobili per circa 2.000.000 di euro

I finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza di Milano, nell’ambito di un’indagine condotta su delega della Procura della Repubblica di Milano, sostituto procuratore Dott. Riccardo TARGETTI, hanno notificato 4 avvisi di conclusione delle indagini nei confronti di altrettanti soggetti indagati a vario titolo per reati fiscali (emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, omessa dichiarazione e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte) e contestualmente hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro di beni immobili.L’attività investigativa – originata dall’esito di verifiche dell’Agenzia delle Dogane – ha portato alla scoperta di una vasta frode fiscale nel settore dei metalli non ferrosi attraverso alcune società che hanno emesso fatture per operazioni inesistenti per circa 30 milioni di euro.

Nell’ambito dell’inchiesta è stata, inoltre, esaminata una complessa operazione societaria – realizzata anche attraverso la compravendita di partecipazioni societarie estere – con la quale una delle società italiane coinvolte aveva tentato di spossessarsi del proprio patrimonio immobiliare per sfuggire all’eventuale riscossione da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Sulla base degli elementi raccolti, sono state sottoposte a sequestro 16 unità immobiliari ubicate nelle province di Verona e Vicenza aventi un valore commerciale stimato di circa 2.000.000 di Euro.

 

Scritto il 17 febbraio 2012 alle 10:46

da Tiziana Curcio

Tags: Gdf milano, notizie milano

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